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邢台法院集中宣判1起养老诈骗案、9起电信网络诈骗案,23人获刑!
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  发布时间:2022-09-20 18:46:47 打印 字号: | |

为切实维护人民群众合法权益,持续保持对养老诈骗和电信网络诈骗犯罪的严惩高压态势,日前,邢台市中级人民法院组织基层法院对1起涉养老诈骗犯罪案件、9起电信网络诈骗案件进行集中宣判,23名被告人分别被判处有期徒刑、拘役等不等刑罚,并处罚金。


刘某娜组织、领导传销活动案。2016年1月,被告人刘某娜经李某(已判刑)推荐缴纳48000元成为北京第五季康阳服务产业有限公司会员,以开办养老产业为名,采取熟人介绍、外地考察、集中培训的方式,诱导有意向的投资人成为北京第五季公司的会员,推荐人根据推荐人数的多少逐级晋升为康养一级大使、康养二级大使、主管、经理、总监,以发展下线人员的数量及下线会员缴纳的费用作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。邢台市参加北京第五季公司养老服务的投资人共计184名,投资数额总计8469600元。刘某娜发展下线33人,层级达三级以上,涉案金额1518700元,非法获利355176元。案发后刘某娜已退缴全部违法所得。


襄都区法院依法判决被告人刘某娜犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并处罚金人民币5000元;被告人刘某娜非法所得人民币355176元,依法予以没收,优先偿还投资人损失,并按照投资人损失比例进行分配。


郝某超、马某楠、许某霞、杨某月、武某飞帮助信息网络犯罪活动案。2021年初,为谋取非法利益,被告人郝某超组织被告人马某楠、许某霞、杨某月、武某飞等人,利用上线提供的话术文稿、客户电话号码数据,使用专门购置的非实名香港电话卡和澳门电话卡,通过打电话的方式进行赌博APP、假贷款平台推广。自2021年1月至4月,该团伙共计收取上线佣金140622.89元。涉案平台关联1起电信诈骗刑事案件,涉及被骗金额4899.6元。被告人郝某超、许某霞到公安机关主动投案,到案后如实供述犯罪事实。被告人马某楠、杨某月、武某飞经公安民警传唤到案,到案后如实供述犯罪事实。审理期间,各被告人已全部退缴违法所得。


信都区法院依法判决被告人郝某超犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年二个月,缓刑二年,并处罚金人民币二万元;被告人马某楠犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑十个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币一万元;被告人许某霞犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑十个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币一万元;被告人杨某月犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑八个月,缓刑一年,并处罚金人民币五千元;被告人武某飞犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑八个月,缓刑一年,并处罚金人民币五千元;扣押在案的手机、手机卡、手机卡槽、话术笔记、电话号码笔记等物品由扣押机关邢台市公安局信都分局依法处置。


宁某坤、李某龙、唐某明、李某影帮助信息网络犯罪活动案。2021年4、5月份以来,被告人宁某坤、唐某明、李某龙为谋取非法利益,组织魏某某(另案处理)、被告人李某影等人,使用购置的手机、电话卡以及上线提供的客户资料(电话号码)和话术,冒充证券公司客服人员,为上线电信诈骗团伙拨打电话,提供“引流”帮助。经查该犯罪团伙使用一微信号进行“引流”服务,涉及1起电信诈骗案,涉案金额2万元;使用宁某坤等人购买的30余个电话号码为电信诈骗提供“引流”服务,涉及11起电信诈骗案件,涉案金额35万余元。


信都区法院依法判决被告人宁某坤犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币一万元,与其犯故意伤害罪余刑并罚,原判故意伤害罪未执行余刑为有期徒刑二年三个月零九天,决定合并执行有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币一万元;被告人李某龙犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年一个月,并处罚金人民币一万元,与其原判犯帮助信息网络犯罪活动罪刑期并罚,原判犯帮助信息网络犯罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币二千元,决定合并执行有期徒刑一年五个月,并处罚金人民币一万二千元;被告人唐某明犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年一个月,并处罚金人民币一万元;被告人李某影犯帮助信息网络犯罪活动罪,免予刑事处罚;被告人李某影在公安机关退缴的违法所得四千元,由公安机关依法处理。


赵某达侵犯公民个人信息案。2021年11月份以来,被告人赵某达为向他人出售公民个人信息,从杨某渠(另案处理)处非法购买、获取公民个人电话号码等公民个人信息数据。2022年4月20日,被告人赵某达被公安机关抓获。公安机关从被告人赵某达手机内提取公民个人信息数据,经去重后共计25147条。


沙河市法院依法判决被告人赵某达犯侵犯公民个人信息罪,判处有期徒刑八个月,并处罚金人民币一万元。


段某帮助信息网络犯罪活动案。2019年4月份以来,被告人段某伙同薛某起(已判)组织韩某立、吕某范、轰某格、崔某玲等人,注册成立11家空壳公司并开设对公账户,将对公账户、营业执照、公章等资料,以每套3000元至5000元不等的价格分别出售给赵某、郑某臣(均另案处理)营利。现查明,有8个对公账户被用于支付结算共计233501825.45元,其中2个对公账户被用于收取电信诈骗犯罪款,查明被骗数额分别为113000元和13000元。段某于2021年7月被公安机关传唤到案。


广宗县法院依法判决撤销襄都法院(2020)冀0502刑初351号刑事判决中对被告人段某宣告缓刑二年的执行部分。被告人段某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币一万元;与原判决有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币三千元实行并罚;决定执行有期徒刑一年十个月,并处罚金人民币一万三千元。


熊某平帮助信息网络犯罪活动案。2021年10月份,一陌生人加上被告人熊某平微信,称用熊某平不经常用的银行卡转一下账,用一天给2000元。熊某平遂将手机和手机银行密码提供给他人用于网络犯罪转款使用。其中,中国银行银行卡收取电信诈骗款48693元,交通银行银行卡收取电信诈骗款220800元。事后熊某平获利2200元。2021年10月,熊某平被传唤到案后如实供述了犯罪事实。


广宗县法院依法判决被告人熊某平犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑七个月,并处罚金人民币一万三千元;追缴被告人熊某平违法所得人民币2200元,上缴国库;被告人熊某平银行账户余额240元由扣押机关依法处置。


邓某升帮助信息网络犯罪活动案。2021年1月份,被告人邓某升通过许某富(另案处理)结识陈某平(另案处理),向其提供支付宝账号、银行卡及密码用于网络犯罪转款、取款使用。每通过银行卡取款10000元,邓某升获利200元,总共获利4000元。2021年7月被告人邓某升被抓获归案,到案后如实供述了犯罪事实。经查,邓某升提供的三张银行卡进账被诈骗款212965元。在审理期间,被告人邓某升退缴了全部违法所得4000元。


广宗县法院依法判决被告人邓某升犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币五千元;没收被告人邓某升违法所得人民币4000元,上缴国库。


白某亮帮助信息网络犯罪活动案。被告人白某亮经周某(另案处理)介绍,于2021年7月7日、7月8日在北京市的北京银行、建设银行各办理一张银行卡,乘车至天津市,将手机和手机银行密码提供给他人用于网络犯罪转款使用。其中北京银行银行卡涉案转款17起,涉及电信诈骗款220713.01元。白某亮获利2200元。2021年7月23日,白某亮被民警抓获到案后如实供述犯罪事实,将违法所得的2200元现金缴纳至广宗县公安局。


广宗县法院依法判决被告人白某亮犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑七个月,并处罚金人民币一万元;没收被告人白某亮违法所得人民币2200元,上缴国库;扣押的被告人白某亮银行卡余额203.13元及涉案物品由扣押机关依法处置。


周某、李某欣、武某环、周某军、张某梦、韩某冬帮助信息网络犯罪活动案。2021年12月底至2022年1月初,被告人周某组织被告人武某环前往外省进行违法犯罪的支付结算。经查,被告人武某环获利6460.52元,非法获利已退缴。2022年1月中旬,被告人周某带领被告人武某环、周某军、韩某冬到外省出租银行卡5张给他人,进行违法犯罪的支付结算。被告人韩某冬获利2100元,被告人周某军获利1800元,二人非法获利均已退缴。2022年2月中旬,被告人周某带领被告人李某欣、张某梦到外省出租银行卡3张给他人进行违法犯罪的支付结算。经查,被告人张某梦本次获利900元,被告人李某欣获利2100元,二人非法获利均已退缴。经查明,被告人周某组织李某欣等人共出租银行卡8张,总涉案金额为2346073.1元,李某欣联系张某梦共出租银行卡3张总涉案金额为1028833元,武某环涉案金额为592240.1元,周某军涉案金额为250000元,张某梦涉案金额为462000元,韩某冬涉案金额为280000元。被告人武某环、周某军、张某梦、韩某冬主动到案,且到案后如实供述自己罪行,李某欣协助公安抓获同案犯周某。


平乡县法院依法判决被告人周某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年二个月,并处罚金六千元;被告人李某欣犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑七个月,并处罚金四千元;被告人武某环犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑七个月,缓刑一年,并处罚金三千元;被告人张某梦犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金三千元;被告人周某军犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处拘役五个月,缓刑八个月,并处罚金三千元;被告人韩某冬犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处拘役五个月,缓刑八个月,并处罚金三千元;被告人李某欣退缴的违法所得2100元、被告人周某军退缴的违法所得1800元、被告人张某梦退缴的违法所得900元、被告人武某环退缴的违法所得6460.52元、被告人韩某冬退缴的违法所得2100元予以没收,上缴国库。


史某超、杨某腾帮助信息网络犯罪活动案,杨某雄犯帮助信息网络犯罪活动、危险驾驶案。2021年12月,被告人史某超、杨某雄、杨某腾到外省购买两台信号机设备,为诈骗犯罪分子拨打被害人电话实施诈骗提供帮助,并从中非法获利。另查明,2021年3月15日0时30分许,被告人杨某雄醉酒后驾驶小型轿车发生交通事故。2021年3月30日,被告人杨某雄经传唤到沙河市公安局交通警察大队接受调查,如实供述所犯罪行。


沙河市法院依法判决被告人史某超犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币三万元;被告人杨某雄犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币三万元,犯危险驾驶罪,判处拘役二个月,并处罚金人民币三千元,决定执行有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币三万三千元;被告人杨某腾犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币三万元;扣押在案的群呼设备两台等予以没收,由扣押机关依法处理;被告人史某超、杨某雄、杨某腾退缴的违法所得85117.75元予以没收,上缴国库。

 

 
来源:邢台中院
责任编辑:逯永霞